X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów
-27%
+ do schowka
79.00 zł
57.59 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 21.41 zł
Cena katalogowa: 79.00 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1
Stron: 1936
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Kukuczka

Kukuczka
Dariusz Kortko
Marcin Pietraszewski
Warszawa 2016


Food pharmacy

Food Pharmacy
Lina Nertby Aurell, Mia Clase
Kraków 2017


Sztuka zwycięstwa

Sztuka zwycięstwa
Phil Knight
 
Poznań 2016


Hygge. Klucz do szczęścia

Hygge. Klucz do szczęścia
Meik Wiking
Warszawa 2016


Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego

Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego +CD
Jan Kaczkowski,
Katarzyna Szkarpetowska
 
Kraków 2017


Pani Einstein

Pani Einstein
Marie Benedict
 
Kraków 2017


Od oddechu do oddechu

Od oddechu do oddechu
Wojciech Młynarski
  Warszawa 2017

Dobranoc Auschwitz

Dobranoc Auschwitz
Aleksandra Wójcik
Maciej Zdziarski
Kraków 2017

Pokaz

141.69 zł

Rabat: 56.76 zł
Cena katalogowa: 198.45 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Mroczkowski Rafał
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Gdańsk
Stan prawny: 2 stycznia 2011 r.
Stron: 106
Format: B5
ISBN: 9788374267229

Opis:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki?
Co nowego obowiązuje biura rachunkowe, biegłych rewidentów, doradców podatkowych?
Jak sporządzić odpowiednią dokumentację?

Polecamy instruktażowy komentarz, a nadto:
  • przykładowy wzór procedury wewnętrznej wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • szczegółową instrukcję jak wypełnić wszystkie obowiązki nałożone ustawą,
  • ujednolicony tekst ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełniania o dane, zapisu, wydruku itp.

dr Rafał Mroczkowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego i gospodarczego o charakterze naukowym i  poradnikowym. Konsultant i ekspert czasopism fachowych oraz trener w  firmach szkoleniowych.
Partner w Kancelarii Prawnej Cyman i Wspólnicy sp. k.

Spis treści:

Wstęp
Wykaz skrótów
Część I. Komentarz
  1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: geneza i istota zjawiska
    1. Pojęcie „prania pieniędzy”
    2. Pojęcie terroryzmu i jego finansowania. Źródła finansowania terroryzmu
    3. Współczesne formy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  2. Zakres podmiotowy regulacji
    1. Organy właściwe: cele i zadania
    2. Jednostki współpracujące: katalog i zadania
    3. Instytucje obowiązane: katalog
  3. Obowiązki instytucji obowiązanych
    1. Uwagi ogólne
    2. Rejestracja
    3. Bieżący monitoring transakcji i środki bezpieczeństwa finansowego
    4. Obowiązki informacyjne
    5. Obowiązki wykonawcze
    6. Procedura wewnętrzna
    7. Zapewnienie szkoleń
    8. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
  4. Kontrola i nadzór instytucji
    1. Czynności kontrolne
    2. Obowiązki instytucji obowiązanych w postępowaniu kontrolnym
    3. Uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli
    4. Środki nadzorcze
  5. Odpowiedzialność karna
Część II. Dokumentacja
  1. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dla biura rachunkowego) wraz ze wzorem karty transakcji
  2. Przykład wypełnienia karty transakcji przez notariusza
  3. Wzór formularza identyfikacyjnego
  4. Instrukcja prowadzenia rejestru w formie papierowej
  5. Instrukcja prowadzenia rejestru w formie elektronicznej
  6. Instrukcja przekazywania danych z rejestru w formie papierowej
  7. Instrukcja przekazywania danych z rejestru w przy użyciu elektronicznych nośników informacji
  8. Instrukcja przekazywania danych w formie teletransmisji
Część III. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.)
Bibliografia

Klienci, którzy kupili Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i … wybrali również:

Gołębiowska Ewa - Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gołębiowska Ewa
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2014
Stron: 218
48.00 zł
35.98 zł
Dodaj do koszyka
Samborski Edward - Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Samborski Edward
Wydawca: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Rok wydania: 2013
Stron: 688
159.00 zł
115.91 zł
Dodaj do koszyka
red.Hofmański Piotr - System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 1
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Hofmański Piotr
Wydawca: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Rok wydania: 2013
Stron: 830
149.00 zł
108.62 zł
Dodaj do koszyka
red.Mikos-Skuza Elżbieta, red.Myszona-Kostrzewa Katarzyna, red.Poczobut Jerzy - Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Mikos-Skuza Elżbieta, red.Myszona-Kostrzewa Katarzyna, red.Poczobut Jerzy
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2013
Stron: 655
229.00 zł
166.94 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Mroczkowski Rafał
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Komentarze i opracowania prawne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10