X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Śliwerski Bogusław - Habilitacja. Diagnoza Procedury Etyka Postulaty
-29%
+ do schowka
69.99 zł
49.62 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 20.37 zł
Cena katalogowa: 69.99 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Śliwerski Bogusław
Wydawca: Impuls
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 8
Stron: 344
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Płomienna korona

Płomienna korona
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2017


Wanda

Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci
Anna Kamińska
Kraków 2017


Najlepsze lata naszego życia

Najlepsze lata naszego życia
Marek Hłasko
 
Warszawa 2017


Nowa jadłonomia

Nowa Jadłonomia
Marta Dymek
 
Warszawa 2017


Wzgórze psów

Wzgórze psów
Jakub Żulczyk
 
Warszawa 2017


Sekretne życie drzew

Sekretne życie drzew
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Prus. Śledztwo biograficzne

Prus. Śledztwo biograficzne
Monika Piątkowska
Kraków 2017

Złowrogi cień Marszałka

Złowrogi cień Marszałka
Rafał A.Ziemkiewicz
Warszawa 2017

Pokaz

39.25 zł

Rabat: 4.85 zł
Cena katalogowa: 44.10 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie

Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 220
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 9788373785120

Opis:

Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie


Książka porusza jeden z najistotniejszych problemów dotyczących zagrożeń przestępczych towarzyszących rozwojowi gospodarczemu Polski i świata, których integralnym elementem jest pranie brudnych pieniędzy. Nie jest to oczywiście zjawisko nowe, jednak obecne rozmiary tego rodzaju przestępstwa, stymulowanego pojawianiem się ogromnych kwot uzyskiwanych z nielegalnych źródeł oraz rozwojem nowoczesnych technik informatycznych, stwarzają konieczność szczegółowej analizy tego destrukcyjnego zjawiska. Istnieje również konieczność konsekwentnego prowadzenia ciągłych prac nad udoskonalaniem metod i systemów walki z praniem pieniędzy, które można uznać dzisiaj za symbol przestępczości zorganizowanej. Proceder ten obejmuje praktycznie cały świat, a zorganizowane grupy przestępcze znakomicie wykorzystują pojawiające się coraz częściej i z coraz większą siłą zjawiska kryzysowe dotykające praktycznie wszystkich dziedzin życia gospodarczego.
Szczególnie narażonym obszarem jest system finansowy, a zwłaszcza banki, gdzie inicjuje się cały proces legalizowania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Jednocześnie sektor ten jest pierwszym kluczowym ogniwem walki z praniem pieniędzy. Od podejmowanych tu działań zależą w przeważającym stopniu efekty przeciwstawiania się opisywanemu zjawisku.
Celem opracowania jest syntetyczna ocena wagi procederu prania brudnych pieniędzy we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej, a także wskazanie na kluczowe aspekty warunkujące skuteczną walkę z tym rodzajem przestępczości.


Spis treści:


Wstęp

Rozdział I. Pranie brudnych pieniędzy

1. Historia procederu
2. Różnorodność definicji
3. Uczestnicy procederu
3.1. Podmioty biorące udział w procederze
3.2. Struktury mafijne
4. Potrzeba walki z rozwojem przestępczości zorganizowanej
5. Skąd się biorą brudne pieniądze?
6. Etapy i metody prania brudnych pieniędzy
6.1. Faza wstępna (przygotowawcza)
6.2. Etap umiejscawiania
6.3. Techniki fazy maskowania
6.4. Faza integracji
6.5. Dwufazowy model Bernasconiego
6.6. Model obiegu Zunda
7. Podsumowanie

Rozdział II. Raje podatkowe oraz internet w procesie prania brudnych pieniędzy
1. Pojęcie rajów podatkowych
2. Przyczyny wykorzystywania rajów podatkowych
2.1.Unikanie opodatkowania
2.2. Uchylanie się od podatków
2.3. Unikanie opodatkowania w stosunkach międzynarodowych.
Międzynarodowa konkurencja podatkowa
3. Szczególne cechy rajów podatkowych oraz ich klasyfikacja
3.1. Cechy oaz podatkowych
3.2. Rodzaje azyli podatkowych
4. Listy rajów podatkowych
4.1. Listy międzynarodowe i prywatne
4.2. Krajowe listy rajów podatkowych
5. Zagraniczne centra finansowe
6. Metody wykorzystywania rajów podatkowych
6.1. Transfer zysków
6.2. Zastosowanie spółki rotacyjnej
6.3. Nabywanie umownych korzyści (treaty shopping)
7. Pranie brudnych pieniędzy w rajach podatkowych
8. Pranie brudnych pieniędzy przez internet - cyberlaundering
8.1. Rodzaje cybertransakcji
8.2. Zwalczanie cyberlaunderingu
9. Podsumowanie

Rozdział III. Pranie brudnych pieniędzy na tle przestępstw gospodarczych

1. Negatywne skutki gospodarcze prania brudnych pieniędzy
1.1. Rynek finansowy
1.2. Sfera realna
1.3. Sektor zewnętrzny
2. Przestępczość gospodarcza a pranie brudnych pieniędzy
2.1. Nadużycia w gospodarce
2.2. Rodzaje najczęściej występujących nadużyć gospodarczych
2.3. Koszty powstające wskutek nadużyć gospodarczych
2.4. Szczególnie zagrożone regiony
2.5. Przestępczość związana z praniem brudnych pieniędzy w Polsce
2.6. Piłka nożna i Watykan w procesie prania brudnych pieniędzy
Podsumowanie

Rozdział IV. Międzynarodowe inicjatywy służące zwalczaniu procederu prania brudnych pieniędzy
1. Regulacje amerykańskie
2. Doświadczenia angielskie
3. Uregulowania o charakterze międzynarodowym
3.1. Konieczność inicjatyw międzynarodowych
3.2. Działania podejmowane prze Radę Europy
3.3. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
3.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych
3.5. Regulacje Unii Europejskiej
4. Działalność Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - FATF 5. Grupa Egmont
6. Podsumowanie

Rozdział V. Polskie regulacje i rozwiązania organizacyjne dotyczące zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy

1. Etapy kształtowania rozwiązań prawnych w Polsce
2. Organy państwowe w walce z praniem brudnych pieniędzy
2.1. Ogólna organizacja systemu walki z praniem pieniędzy
2.2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej
2.3. Instytucje obowiązane i jednostki współpracujące związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Metody walki
2.4. Urzędy Kontroli Skarbowej
3. Statystyka kontrolna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
4. Wyniki kontroli prowadzonej przez GIIF
5. Nowelizacja ustawy i propozycje zmian
6. Podsumowanie

Zakończenie

Klienci, którzy kupili Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, … wybrali również:

red.Bolibok Piotr, red.Żukowski Marian - Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Bolibok Piotr, red.Żukowski Marian
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2016
Stron: 226
28.00 zł
23.74 zł
Dodaj do koszyka
Ordynacja podatkowa
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Od.Nowa
Rok wydania: 2016
Stron: 264
9.90 zł
7.47 zł
Dodaj do koszyka
red.Smoleń Paweł, red.Wójtowicz Wanda - Prawo podatkowe
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Smoleń Paweł, red.Wójtowicz Wanda
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 602
69.00 zł
52.78 zł
Dodaj do koszyka
red.Prus Anna - Ordynacja podatkowa
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Prus Anna
Wydawca: Od.Nowa
Rok wydania: 2015
Stron: 227
9.90 zł
7.47 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie - Grzywacz Jacek
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10