X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

96.39 zł

Rabat: 22.61 zł
Cena katalogowa: 119.00 zł
Dodaj do koszyka



Dostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz... w.2

Adam Sroga
Wydawca: INFOR
Rok wydania: 2022
Wydanie: 2
Miejsce wydania:
Stron: 206
Format: Format: 235x165 mm
ISBN: 9788382681567

Opis:

W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania. Zmiany te dotyczą m.in.: • zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, • obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, • ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, • zakresu krajowej oceny ryzyka, • czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne, • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy, • prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, • udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, • współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE, • działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych, • zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne). Publikacja uwzględnia ponadto zmiany, które: • wprowadziły możliwość elektronicznego doręczenia instytucji obowiązanej protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego, • dodały notariuszy prowadzących rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych do katalogu instytucji obowiązanych, • dodały proste spółki akcyjne do katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, • przyznały dodatkowe uprawnienia prokuratorowi związane ze wstrzymywaniem transakcji lub blokadą rachunku. Opracowanie zawiera dodatkowo praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Są to: • wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym, • wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego, • wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, • wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, • wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji, • wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, • wzór formularza identyfikacyjnego instytucji obowiązanej. Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), uwzględniający najnowsze zmiany, które weszły w życie w 2022 r.

Klienci, którzy kupili Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz... … wybrali również:

Bieszk-Stolorz Beata - Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Bieszk-Stolorz Beata
Wydawca: CeDeWu
Rok wydania: 2021
Stron: 144
60.00 zł
43.92 zł
Dodaj do koszyka
Kompetencje pracowników socjalnych. Warsztaty
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2021
Stron: 280
60.00 zł
45.29 zł
Dodaj do koszyka
Tomiczek Cezary - Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w trakcie pandemii
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Tomiczek Cezary
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2022
Stron: 160
50.00 zł
37.74 zł
Dodaj do koszyka
Kosmetologia
-17%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Edra Urban & Partner
Rok wydania: 2022
Stron: 400
110.00 zł
91.84 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz... w.2 - Adam Sroga
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Ekonomia » Finanse
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10