X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

red.Korybski Andrzej, red.Leszczyński Leszek - Wstęp do prawoznawstwa
-25%
+ do schowka
42.00 zł
31.71 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 10.29 zł
Cena katalogowa: 42.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
red.Korybski Andrzej, red.Leszczyński Leszek
Wydawca: Wydawnictwo UMCS
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: 11
Stron: 339
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy



Kraków 2021


Gadka. W sześćdziesiąt języków dookoła Europy

Gadka. W sześćdziesiąt języków dookoła Europy
Dorren Gaston
Kraków 2021


Irak. Piekło w raju

Irak. Piekło w raju
Smoleński Paweł
Sękowa 2021


Sekretne życie mózgu nastolatka

Sekretne życie mózgu nastolatka
Blackemore Sarah-Jayne
Maksymowicz-Hamann Jowita
Warszawa 2021


Gierek i jego czerwony dwór

Gierek i jego czerwony dwór
Kienzler Iwona
Warszawa 2021


Podpis w komórce

Podpis w komórce
Meyer Stephen C.
Warszawa 2021

Sztuka odpoczynku

Sztuka odpoczynku
Hammond Claudia
Smoleńska Elżbieta
Warszawa 2021

Pokaz

170.13 zł

Rabat: 28.87 zł
Cena katalogowa: 199.00 zł
Dodaj do koszyka



Dostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 200
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 9788382355277

Opis:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Kompleksowe omówienie ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 971 ze zm.) wraz z jej najnowszymi zmianami – m.in. dodaniu do katalogu instytucji obowiązanych notariuszy.

W Komentarzu szczegółowo omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami ww. ustawy;
  • oceny ryzyka instytucji obowiązanych;
  • identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, uzyskania informacji na temat celu i charakteru stosunków gospodarczych klienta, a także ich bieżącego monitorowania;
  • zakresu informacji podlegających zgłoszeniu oraz procedury zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • procedury zawiadomienia o podejrzanej transakcji oraz wstrzymania transakcji lub blokady rachunku w przypadku przestępstwa skarbowego;
  • szczególnych środków ograniczających;
  • sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi, m.in. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zasady sporządzania protokołu kontroli;
  • kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy (w tym procedurę upubliczniania informacji o nałożonych sankcjach);
  • przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku przekazania informacji oraz udaremnianie, utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z:

  • ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 815) – zmiana ma na celu wykonanie prawa UE poprzez zwiększenie transparentności przepływów finansowych oraz sprawniejsze funkcjonowanie organów odpowiedzialnych za detekcję środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej lub służących finansowaniu terroryzmu; zmiany wchodzą w życie 15.5.2021 r., 31.7.2021 r. i 31.10.2021 r.;
  • ustawy z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), wprowadzającej nowe brzmienie definicji pojęcia „klient" stosowanego w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; zmiana weszła w życie 1.3.2021 r.;
  • ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), m.in. uwzględniono adres do doręczeń elektronicznych jako taki, który gwarantuje prawnie umocowaną komunikację; zmiana wchodzi w życie 1.7.2021 r.;
  • ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.), mającej na celu zmniejszenie skutków utraty płynności finansowej przez przedsiębiorców spowodowanej COVID-19; zmiana weszła w życie 24.6.2020 r.;
  • ustawy z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.) – zmiana polega na uwzględnieniu P.S.A. jako podmiotu obowiązanego do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, doprecyzowaniu definicji klienta, dodaniu do katalogu instytucji obowiązanych notariuszy; zmiana wchodzi w życie 1.7.2021 r. Zainteresowani powinni być więc wszyscy notariusze.

Komentarz będzie przydatny: sędziomprokuratoromadwokatomradcom prawnymnotariuszomkomornikomaplikantom zawodów prawniczych, a także wszystkim innym zainteresowanym ww. tematyką: instytucjom finansowym, w tym bankom, zakładom ubezpieczeń, a także przedsiębiorcom.

Klienci, którzy kupili Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy … wybrali również:

red.Żelechowski Łukasz - Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Żelechowski Łukasz
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2021
Stron: 1632
399.00 zł
341.11 zł
Dodaj do koszyka
Mariański Adam - (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Mariański Adam
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2021
Stron: 460
199.00 zł
170.13 zł
Dodaj do koszyka
red.Wasilewska Edyta - Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Wasilewska Edyta
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2021
Stron: 466
199.00 zł
170.13 zł
Dodaj do koszyka
red.Długosz Zbigniew, red.Podgórski Krzysztof, red.Sługocka-Krupa Elżbieta - Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Długosz Zbigniew, red.Podgórski Krzysztof, red.Sługocka-Krupa Elżbieta
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2021
Stron: 250
129.00 zł
110.28 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Komentarz - red.Dyl Marcin, red.Królikowski Michał
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10