X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej. radcowskiej/adwokackiej/notarialnej/komorniczej Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej
-16%
+ do schowka
179.00 zł
149.48 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 29.52 zł
Cena katalogowa: 179.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1058
Stron: 436
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

39.35 zł

Rabat: 12.10 zł
Cena katalogowa: 51.45 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2004
Wydanie: 1
Miejsce wydania: Kraków
Stron: 452
Format: A5
Oprawa: twarda
ISBN: 83-7444-031-7

Opis:

Monografia jest pierwszym w literaturze krajowej kompleksowym opracowaniem poświęconym systemowi przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Głównym nurtem rozważań jest proceder prania pieniędzy. Praca opiera się na wielopłaszczyznowej analizie samego zjawiska oraz adekwatnych regulacji z zakresu różnych gałęzi prawa. Ponadto, istniejące regulacja krajowe zostały skonfrontowane ze standardami międzynarodowymi w tym zakresie. Pierwsza część monografii poświęcona jest prezentacji zjawiska w ujęciu kryminologicznym. Proceder prania pieniędzy jest silnie związany z przestępczością zorganizowaną, której celem jest osiąganie zysku pochodzącego z działalności przestępczej. Natomiast, charakterystyka samego procederu obejmuje jego etapy i formy. Ważne miejsce zajmuje w pracy normatywna analiza zjawiska oraz jego aspekty ekonomiczne. Kolejne rozdziały monografii są poświęcone każdemu z ważniejszych elementów systemu przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy: instytucjom obowiązanym, regulacjom finansowym, jednostce wywiadu finansowego, środkom zwalczania przestępczości zorganizowanej. Instytucje obowiązane pełnią pierwszoplanową rolę w zakresie przeciwdziałania zjawisku. W tym zakresie analiza została ograniczona do fundamentalnych kwestii, takich jak katalog podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy, potrzeba istnienia wewnętrznych procedur w tym zakresie, zasady: ?poznaj swojego klienta? oraz ?poznaj swego pracownika?, rodzaje transakcji podlegające rejestracji i zgłoszeniu oraz kwestia kontaktów z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Zasady funkcjonowania norm o charakterze finansowym i administracyjnym stanowią ?drugą linia frontu? przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Spis treści:

Rozdział I: Zagadnienie przestępczości zorganizowanej

Rozdział II: Kryminologiczne ujęcie procederu prania pieniędzy

Rozdział III: Normatywne ujęcie zjawiska prania pieniędzy

Rozdział IV: Rynek finansowy i jego atrakcyjność dla procederu prania pieniędzy

Rozdział V: Zakres obowiązków instytucji obowiązanych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Rozdział VI: Znaczenie norm finansowoprawnych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Rozdział VII: Model funkcjonowania jednostki wywiadu finansowego na przykładzie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Rozdział VIII: Instytucje i regulacje o charakterze prawnokarnym służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska prania pieniędzy

Rozdział IX: Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania prania pieniędzy


Klienci, którzy kupili Zwalczanie przestępczości zorganizowanej … wybrali również:

Kodeks postępowania karnego
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 1
Stron: 452
15.90 zł
12.16 zł
Dodaj do koszyka
red.Krzyżanowski Lech - Zbiór karny. Przepisy 2016
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Krzyżanowski Lech
Wydawca: Od.Nowa
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 4
49.90 zł
37.67 zł
Dodaj do koszyka
Zbiór karny PLUS 2016
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 1
Stron: 1532
79.00 zł
67.15 zł
Dodaj do koszyka
Gardocki Lech - Prawo karne
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gardocki Lech
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 1
Stron: 380
59.00 zł
45.13 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym - Filipkowski W.
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo karne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10